全国客服电话 010-69443697

博发彩票精准计划2019币圈“剿匪”实录:逮捕500余人,涉案金额超200亿

时间:2019-12-09

11月18日,中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室发函,提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险,提醒一些不法分子借机炒作“区块链”概念,以所谓的“虚拟货币”等名义非法吸收公众资金,然而这些项目其实和区块链技术毫无关系。

DeepFlow深流原创 · 作者|克莱德

币圈从业者们年关难过。

10 月 30 日,BISS(币市)交易所集体“失联”,其中包括币圈 KOL 陈女侠以及刚入职不久的实习生。而后有媒体报道称, BISS 涉嫌非法集资诈骗。

“如按照相关标准判罚,管理层判罚基本 10 年起。”一法律业内人士告诉 DeepFlow。

币圈从业者的头顶,顿时炸开了一记响雷。他们如梦初醒——原来,币圈“剿匪”早已开始。

“我是不是要跑路了?”交易所运营人员项律告诉DeepFlow(id:deep-flow),这位才毕业半年的 95 后一脸焦虑。

他说,自从 BISS “出事”后,投资人纷纷提币,交易量也萎缩至之前一半,目前公司业务基本停滞。

据悉,除火币、OK两大头部交易所外,绝大多数国内运营的交易所选择了“分布式办公”模式。

一些交易所老板甚而远赴重洋。有消息称,IDAX交易所老板雷国荣已搬空公司,携冷钱包卷款跑路。

DeepFlow 根据公开资料不完全统计,仅在 2019 年,全国就至少有超过 500 人因为涉嫌虚拟货币诈骗被公安机关逮捕,涉案金额超过了 226 亿人民币。

也就是说,BISS 仅仅只是一个序幕。

BISS之前,抓捕早已开始,BISS之后,更大的围剿即将来临……

超500人被捕

如果不是 BISS交易所被抓,不少币圈人士还陷入在区块链的浪潮和春风里。

“又到了群体狂欢的时期。这一次牛市将会超越所有人的想象。”中央鼓励发展区块链后,BISS交易所创始人 BMAN在微博中写道。

区块链的春风还没吹过来,币圈的凛冬已悄然而至。

BiKi交易所被证券时报点名“割韭菜”;BISS大部分员工被抓;币安、波场官方微博被封;东方卫视报道称,上海摸排整治虚拟币相关业务后,“币安”驻沪办关闭。

11月18日,中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室发函,提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险,提醒一些不法分子借机炒作“区块链”概念,以所谓的“虚拟货币”等名义非法吸收公众资金,然而这些项目其实和区块链技术毫无关系。

刚进入区块链行业半年的项律没有想到,在短短一个月间,区块链行业瞬时从炙手可热的风口变为了人人喊打的“枪口”。

和项律同样想法的人不在少数,其中包括行业老人周奎安。

“这次比’94’还惨,’94’没抓交易所,今年要抓人了。”周奎安口中的“94”指的是“94事件”。2017 年 9 月 4 日,央行等七部委联合发文,全面禁止 1CO。一时间交易所纷纷宣布关停或出海。

但项律和周奎安都不知道的是,BISS交易所并不是“币圈剿匪”的开始,早在今年年初,针对虚拟货币诈骗的侦查逮捕就一直在进行。

2019年3月,金华市公安局在多地公安机关的协助下,一举破获虚拟货币交易平台“AKOEX”诈骗案,在西安、武汉等地抓获犯罪嫌疑人88人,冻结资金5000余万元。

2019年6月,上海市公安局闵行分局抓捕一个以虚拟货币进行诈骗的团伙,共计18人。该诈骗团伙自建交易平台,并建立了炒币交流群,且每个群中只有一个受害者,其他群成员均为该诈骗团伙的成员。

2019年8月,浙江东阳市公安局破获一起特大虚拟币诈骗案,警方分赴安徽、四川、广东、上海等7个省份抓获犯罪嫌疑人71名,串并案件200余起,案值超1亿元。